证券代码：301205                证券简称：联特科技              公告编号：2024-047


                    武汉联特科技股份有限公司
             2024年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示
      本次股东大会不存在否决议案的情形。

      本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     召开时间：2024年10月16日（星期三）14:30
     召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼
     召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
     召集人：董事会
     主持人：董事、杨现文先生
     会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共217人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 62,511,980 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

129,744,000股的48.1810%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的
公司股 份数 合计为61,785,720股 ，占公 司有 表决 权股份 总数129,744,000股的
47.6213%；通过网络投票的股东共213人，代表有表决权的公司股份数合计为
726,260股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的0.5598%。
    2、中小股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共213人，
代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 726,260 股 ， 占 公 司有 表 决 权 股 份 总 数
129,744,000股的0.5598%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的

公司股份0股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的0.0000%；通过网络投
票的股东共213人，代表有表决权的公司股份数合计为726,260股，占公司有表
决权股份总数129,744,000股的0.5598%。
     3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及见证律师等。
     二、提案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股
东认真审议，表决情况如下：

     1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》

     表决情况：同意62,454,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9079%；反对40,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%；
弃权17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%。
     中小股东表决情况：同意668,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的92.0690%；反对40,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
5.5627%；弃权17,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3683%。
     三、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
     （二）见证律师姓名：许桓铭、刘璐
     （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决

程序和表决结果均合法有效。
     四、备查文件
     1、武汉联特科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
   2、北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2024年第三次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            武汉联特科技股份有限公司

                                                      2024年10月16日