证券代码：301205                 证券简称：联特科技             公告编号：2024-057


                     武汉联特科技股份有限公司
             2024年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示
      本次股东大会不存在否决议案的情形。
      本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     召开时间：2024年11月12日（星期二）14:30
     召开地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼
     召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
     召集人：董事会
     主持人：董事长张健先生
     会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共208人，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 62,564,680 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
129,744,000股的48.2216%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的
公司股份数合计为61,785,720股，占公司有表决权股份总数 129,744,000股的
47.6213%；通过网络投票的股东共204人，代表有表决权的公司股份数合计为
778,960股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的0.6004%。
    2、中小股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共204人，
代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 778,960 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
129,744,000股的0.6004%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的
公司股份0股，占公司有表决权股份总数129,744,000股的0.0000%；通过网络投
票的股东共204人，代表有表决权的公司股份数合计为778,960股，占公司有表
决权股份总数129,744,000股的0.6004%。
     3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级
管理人员及见证律师等。
     二、提案审议和表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股
东认真审议，表决情况如下：

     1、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

     表决情况：同意62,501,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8987%；反对55,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0879%；
弃权8,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0134%。
     中小股东表决情况：同意715,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的91.8609%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.0607%；弃权8,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.0784%。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

     2、审议通过《关于<武汉联特科技股份有限公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

     表决情况：同意62,503,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9027%；反对53,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%；
弃权7,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。
    中小股东表决情况：同意718,060股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的92.1819%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.8810%；弃权7,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9371%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    表决情况：同意62,503,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9017%；反对54,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0874%；
弃权6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
    中小股东表决情况：同意717,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的92.1049%；反对54,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
7.0222%；弃权6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8730%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    （二）见证律师姓名：许桓铭、刘璐
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、武汉联特科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2024年第四次临时
股东大会的法律意见书。
     特此公告。
                                               武汉联特科技股份有限公司
                                                         2024年11月12日