证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2024-040



              山东三元生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
6 月 27 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事的议案》。

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳
定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会设监事 3 名，包括 2 名非职工代表
监事及 1 名职工代表监事。公司监事会同意提名阎光浩、乍德才为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议
通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满之日止。

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    为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监
事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

    1.1 提名阎光浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

    1.2 提名乍德才先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

    三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

    特此公告



                                           山东三元生物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 7 月 4 日




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