证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2024-041



              山东三元生物科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任
期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2024 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设
9 名董事，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先
生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公
司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五
届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。董事候选人中，
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职
工董事。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

    公司第五届董事会独立董事候选人杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生均已
取得深圳证券交易所独立董事资格证书，且不存在任期超过 6 年的情形。其中，
杨公随先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公


                                   1 / 10
司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会以累计投票制方式分别对非独立
董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

    公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事候选人杨公随先生自
2020 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人在公司连续担任独立董事不得超过
六年，因此，杨公随先生任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2026 年 10 月 29 日止。

    本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事李德春先生、曹颖女士
将不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。公司第四届董事会独立董
事赵春海先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。

    截至本公告日，李德春先生持有公司股份 2,880,000 股，曹颖女士持有公司
股份 210,000 股，赵春海先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承
诺事项。任期届满后，上述离任董事将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事的相关规
定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

    为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表
示衷心感谢。

    特此公告




                                   2 / 10
         山东三元生物科技股份有限公司
                               董事会
                      2024 年 7 月 4 日




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附件

             公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历


       一、非独立董事候选人简历

       聂在建，男，汉族，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电
子专业，本科学历，中级工程师。1979 年至 1997 年 8 月，就职于滨州印染集团
有限公司，历任车间主任、总工、生产厂长；1995 年至 1998 年，就职于山东滨
州三元印染有限公司，任董事；1998 年 1 月至今，就职于滨州创新纺电有限公
司，任执行董事；2001 年 11 月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任董事长；
2004 年 12 月至 2018 年 6 月，就职于滨州三元家纺有限公司，任董事长；2007
年 1 月至 2012 年 11 月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任执行董事； 2012
年 11 月至今，就职于山东三元生物科技有限公司，任董事长；2020 年 4 月至 2020
年 10 月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；
2022 年 3 月至 2023 年 6 月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物
董事会秘书职责；2022 年 11 月至今，就职于山东沛学生物工程有限公司，任董
事。
    截至会议召开日，聂在建先生持有公司股份 93,346,170 股；为公司控股股东、
实际控制人，与持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近
三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等
不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    程保华，男，汉族，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。1998 年 1 月至 2005 年 10 月就职于滨州创新纺电有限公司，任设计员；
2005 年 11 月至 2011 年 10 月就职于滨州三元家纺有限公司，任企业管理部部长；
2011 年 11 月至 2012 年 11 月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任经理；2012
年 11 月至 2020 年 10 月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事；2012
年 11 月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理。
    截至会议召开日，程保华先生持有公司股份 2,058,000 股；与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三
十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不
良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    韦红夫，男，汉族，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生
物工程专业，本科学历，助理工程师。2009 年 9 月至 2012 年 11 月，就职于滨
州三元生物科技有限公司，任生产主管；2012 年 11 月至今，就职于山东三元生
物科技股份有限公司，任生产主管、董事。
    截至会议召开日，韦红夫先生持有公司股份 75,000 股；与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三
十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不
良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    郑海军，男，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工
业企业电气化专业，专科学历，高级工程师。1998 年 7 月至 2002 年 2 月，就职
于山东省滨州经编针织厂，任生产车间职员；2002 年 2 月至 2015 年 9 月，就职
于华纺股份有限公司，任电气设备部技术员；2015 年 9 月至今，就职于山东三
元生物科技股份有限公司，任总经理助理；2018 年 7 月至今，就职于山东三元
生物科技股份有限公司，任董事。
    截至会议召开日，郑海军先生持有公司股份 120,000 股；与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三
十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不
良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    崔鲁朋，男，汉族，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机
电技术应用专业，专科学历。2004 年 12 月至 2012 年 2 月，就职于淄博联昱纺
织有限公司，任热动力车间主任；2012 年 8 月至 2013 年 5 月，就职于山东永鑫
能源集团有限公司，任热动力车间主任；2013 年 5 月至 2014 年 12 月，就职于
滨州中裕食品有限公司，任动力车间主管；2014 年 12 月至今，就职于山东三元
生物科技股份有限公司，历任动力车间主任、总经理助理；2018 年 7 月至今，
就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。
    截至会议召开日，崔鲁朋先生持有公司股份 15,000 股；与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三
十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不
良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    聂磊，男，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日语
专业，专科学历。2003 年 2 月至 2012 年 12 月，就职于滨州创新纺电有限公司，
任副总经理；2012 年 12 月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任总经理；2012
年 11 月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任副总经理；2004 年 1 月至 2018
年 6 月，就职于滨州三元家纺有限公司，任采购主管；2018 年 6 月至今，就职
于滨州三元家纺有限公司，任执行董事。
    截至会议召开日，聂磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
董事长聂在建先生是父子关系；除上述关系外，与持有 5%以上股份股东及公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规
及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满
的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、独立董事候选人简历

    杨公随，男，汉族，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技
术经济及管理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988 年 7 月
至 2004 年 8 月，就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004
年 9 月至 2005 年 6 月，就职于清华大学，任访问学者；2005 年 7 月至 2005 年
10 月，就职于山东经济学院会计学院，任副教授；2005 年 11 月至今，任山东财
经大学会计学院，任教授；2020 年 10 月至今，就职于山东三元生物科技股份有
限公司，任独立董事；2020 年 12 月 9 日至今，就职于山东新石基教育科技有限
公司，任监事；2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日，就职于中科云极（山
东）智能科技有限公司，任监事；2022 年 6 月 23 日至今，就职于山东明仁福瑞
达制药股份有限公司，任董事；2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日，就职
于山东弘宇精机股份有限公司，任独立董事；2024 年 4 月 15 日至 2027 年 4 月
14 日，就职于山东力诺特种玻璃股份有限公司，任独立董事。
    截至会议召开日，杨公随先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    王玲，女，汉族，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学
专业，本科学历。1983 年 12 月至 2004 年 4 月，就职于山东泺源律师事务所，
任合伙人；2004 年 4 月至今，就职于山东嘉孚律师事务所，任主任；2023 年 11
月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事。
    截至会议召开日，王玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、
持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。

    谭海宁，男，汉族，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微
生物与生化药学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于山
东大学国家糖工程技术研究中心，任博士后；2011 年 7 月至 2013 年 8 月，就职
于山东大学国家糖工程技术研究中心，任讲师；2013 年 9 月至 2019 年 12 月，
就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任副教授；2020 年 1 月至今，就职
于山东大学国家糖工程技术研究中心，任教授；2021 年 6 月至 2022 年 6 月，就
职于山东省济南市济阳区，任副区长（挂职）；2021 年 8 月至今，就职于山东
大学国家糖工程技术研究中心，任中心副主任。
    截至会议召开日，谭海宁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月
内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。