证券代码：301206           证券简称：三元生物         公告编号：2024-092



              山东三元生物科技股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
12 月 12 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 50,000 吨赤藓糖醇及
技术中心项目”已达到预定可使用状态，可满足公司战略规划要求，经研究讨论，
公司拟对募投项目“年产 50,000 吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，并将节余
募集资金 35,227.12 万元（含待支付合同尾款及质保金等和已收或应收扣除手续
费的利息及现金管理收益，最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动。募投项目预计待支付款项（包含尚未支付的合
同尾款、质保金等）后续将由公司按照合同约定以自有资金支付。本次节余募集
资金转出后，公司将适时办理相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保
荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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    经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“年产 50,000 吨赤藓糖醇及
技术中心项目”已达到预定可使用状态，可以结项。本次使用节余募集资金永久
补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集
资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办
法》等规范性文件和制度的有关规定，审议程序和表决结果合法有效，不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

    特此公告



                                          山东三元生物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 17 日




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