证券代码：301210             证券简称：金杨股份      公告编号：2024-004


               无锡市金杨新材料股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 2
月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新修订
和更新要求，结合经营发展的需要和实际情况，对《公司章程》的部分条款进行
修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
（2024 年 1 月）。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                      无锡市金杨新材料股份有限公司监事会
                                                         2024 年 2 月 5 日



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