证券代码：301210             证券简称：金杨股份       公告编号：2024-003


              无锡市金杨新材料股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》，
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 3
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、朱敏杰女士、王尚虎先生、杨浩先
生以通讯方式出席并表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡
市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结
构件项目投资合同的议案》

    经审议，同意公司与孝感市临空经济区管理委员会签署《金杨股份锂电池
精密结构件项目投资合同》。

    具体内容详见 2024 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》（公告编号：2024-002）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
 2、审议通过了《关于批准公司在孝感市临空经济区设立全资子公司的议案》
    经审议，同意公司在孝感市临空经济区设立全资公司“武汉金杨精密制造有
限公司”（暂定名，以最终工商注册登记为准)。

                                    1/6
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新修
订和更新要求，结合经营发展的需要和实际情况，对《公司章程》的部分条款进
行修改，并办理工商变更登记等相关事宜。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2024 年 1 月）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《股
东大会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会
议事规则》（2024 年 1 月）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《董
事会议事规则》的部分条款进行修订。


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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东
大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
    6、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《关
联交易管理办法》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易
管理办法》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《对
外担保制度》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保
制度》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《独
立董事工作细则》的部分条款进行修订。


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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作细则》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《审
计委员会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员
会议事规则》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《提
名委员会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员
会议事规则》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《薪
酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考
核委员会议事规则》（2024 年 1 月）。


                                   4/6
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《战
略委员会议事规则》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员
会议事规则》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《募
集资金管理办法》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金
管理办法》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对《信
息披露管理制度》的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露
管理制度》（2024 年 1 月）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  5/6
    15、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，制定
《会计师事务所选聘制度》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师
事务所选聘制度》（2024 年 1 月）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
      16、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议，董事会同意于 2024 年 2 月 22
日（星期四）下午 14：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    特此公告。


                                       无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 5 日




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