证券代码：301210            证券简称：金杨股份           公告编号：2024-041


               无锡市金杨新材料股份有限公司
         关于董事会、监事会完成换届选举公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22
日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三
届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第
三届监事会职工代表监事。
    现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
    非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君
先生、华健先生、朱斌先生；
    独立董事：王晓宏女士（会计专业人士）、王尚虎先生、郑洪河先生；
    以上人员匀能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章
程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，亦不属于失信被执行人。上述董事任期自 2024 年第三次临时股东大
会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，具体成员如下：
    非职工代表监事：华剑先生（监事会主席）、薛玲凤女士
    职工代表监事：华星先生


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    上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三
分之一。上述监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、届满离任情况
（一）董事届满离任情况
    公司第二届董事会董事杨浩先生因个人原因，本次董事会换届完成后将不
再担任董事职务，继续在公司担任其他职务。公司第二届董事会董事潘惠荣因
个人原因，本次董事会换届完成后将不再担任董事职务，离任后将继续在公司
担任其他职务。
    截至本公告披露日，杨浩先生直接持有公司 637,350 股，通过无锡市木清
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,150,000 股；潘惠荣先生通过无锡
市木易投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,594,250 股。离任后，杨浩
先生、潘惠荣先生将继续遵守其在首次公开发行文件中所作出的公开承诺，继
续遵守相关法律法规对离任董事股份减持规定。
（二）监事届满离任情况
    本次监事会换届选举，不存在监事任期届满离任的情况。
    公司董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出
的贡献表示感谢！
    特此公告。


                                        无锡市金杨新材料股份有限公司
                                                     2024 年 7 月 23 日




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