证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040
无锡市金杨新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月
22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；
4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材
料股份有限公司办公楼会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决
权股份总数的 65.3536％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份
45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。
（2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160
股，占上市公司有表决权总股份的 9.8697%。
2.中小股东出席会议的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东） 共计 44 人，代表股份 2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的
2.7297%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有表决权总股份的 0.000%。
（2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共 44 人，代表股份
2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的 2.7297%。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了
本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 53,759,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7609％；
反对 127,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2373％；弃权 961
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 2,121,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.2752％；反对 127,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.6821％；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0427％。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
同意 53,740,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253％；
反对 147,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2730％；弃权 961
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 2,102,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4221％；反对 147,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5352％；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0427％。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,711,926 股
3.02.候选人：选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,766,938 股
3.03.候选人：选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,711,937 股
3.04.候选人：选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,711,939 股
3.05.候选人：选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,711,935 股
3.06.候选人：选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,715,941 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,074,576 股
3.02.候选人：选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,129,588 股
3.03.候选人：选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,074,587 股
3.04.候选人：选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,074,589 股
3.05.候选人：选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,074,585 股
3.06.候选人：选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:2,078,591 股
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:53,711,926 股
4.02.候选人：选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:53,711,931 股
4.03.候选人：选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:53,711,927 股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,074,576 股
4.02.候选人：选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,074,581 股
4.03.候选人：选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:2,074,577 股
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
总表决情况：
5.01.候选人：选举华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:53,711,922 股
5.02.候选人：选举薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:53,715,925 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,074,572 股
5.02.候选人：选举薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,078,575 股
国浩律师（杭州）事务所张之玥律师、钱晓波律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。认为：无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召
集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程
序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大
会通过的表决结果合法、有效。
1．2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司
2024 年 7 月 23 日
