证券代码：301211          证券简称：亨迪药业       公告编号：2024-054



                      湖北亨迪药业股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2024 年 12 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年
12 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8
人，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议，本次会议由公司董事长
程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    本次申请延期的募投项目为“高端医药制剂国际化项目”，本次变更前原计
划达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。为确保公司募投项目稳步实施，公
司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、
实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，
预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至 2026 年 12 月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

    三、备查文件
1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                                  湖北亨迪药业股份有限公司董事会

                                                2024 年 12 月 23 日