证券代码：301212             证券简称：联盛化学          公告编号：2024-034

                      浙江联盛化学股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等
方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄
卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙
江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    (一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项，
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同
意公司编制的 2024 年第三季度报告。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
   公司拟使用募集资金人民币10,000万元向募投项目“52.6万吨/年电子和专用化
学品改建项目（一期）”的实施主体联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州
联盛”）进行增资。本次增资完成后，沧州联盛的注册资本将由28,050万元增加至
38,050万元，沧州联盛仍为公司的全资子公司。

   具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于拟使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
   表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件

   1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


                                                  浙江联盛化学股份有限公司
                                                                     监事会
                                                             2024年10月30日