证券代码：301215           证券简称：中汽股份      公告编号：2024-028


                      中汽研汽车试验场股份有限公司

                  第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5
月 9 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人。

       因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意，
会议由职工代表监事沈林玉主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认
真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
    经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，同意仇大华先生作为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人，参加股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分董事、监事及高级管理人员辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事及
聘任副总经理的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
1、 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                   中汽研汽车试验场股份有限公司

                                                          监事会

                                               2024 年 5 月 10 日