万凯新材料股份有限公司
                          信息披露管理制度

                             第一章      总则
    第一条 为了加强对万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工
作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信
息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上
市规则》”）等法律、法规和《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，特制定本制度。

    第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者
尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内，报送证
券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监
管部门备案。

   第三条 本制度所指信息主要包括：

    （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度中期报告和
年度报告；

    （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决
议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公
告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项；

    （三） 公司发行证券刊登的招股说明书、募集说明书、配股说明书、股票上市
公告书和发行可转债公告书等；

    （四） 公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送
的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。

   第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人。

    第五条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联
络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公
司真实、准确、完整和及时地进行信息披露。

                    第二章    信息披露的基本原则
   第六条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

    第七条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有
对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项，并
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保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    第八条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、
准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公
告中作出相应声明并说明理由。

    第九条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员在信息披露前，应当将
该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者
配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

    第十条 公司及相关信息披露义务人披露的信息，应当以客观事实或者具有事实
基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述，使用明
确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，应易于理解，不得含有任何宣传、广
告、恭维或者夸张等性质的词句，不得有误导性陈述。

    公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、
谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字提示投资
者可能出现的风险和不确定性。

    第十一条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当主动配
合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并严格履行其
所作出的承诺。

    第十二条 公司及相关信息披露义务人应当通过深圳证券交易所上市公司网上业
务专区和深圳证券交易所认可的其他方式，将公告文稿和相关备查文件及时报送深圳
证券交易所，报送文件应当符合深圳证券交易所的要求。

    第十三条 公司公告应当通过符合条件的指定媒体对外披露。公司公告（监事会
公告除外）应当加盖董事会公章并向深圳证券交易所报备。公司未能按照既定时间披
露，或在符合条件的指定媒体上披露的文件内容与报送深圳证券交易所登记的文件内
容不一致的，应当立即向深圳证券交易所报告。

    第十四条 公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等任何其他方
式代替信息披露或泄漏未公开重大信息。

    公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、媒
体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披露的信息，但公司应当于下一交
易时段开始前披露相关公告。

    第十五条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共媒体关于本公司的报道，以
及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定期限
内如实回复深圳证券交易所就上述事项提出的问询，并按照本规定和深圳证券交易所
要求及时、真实、准确、完整地就相关情况作出公告，不得以相关事项存在不确定性
或需要保密等为由不履行报告、公告和回复深圳证券交易所问询的义务。

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    第十六条 公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件在公
告的同时备置于公司住所地，供公众查阅。

    第十七条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，并保证对外咨询电话的畅
通。

    第十八条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时
披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条件的，可以暂缓披露申请，说明
暂缓披露：

    （一） 相关信息尚未泄漏；

    （二） 有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

    （三） 公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

    暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其
衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当及时核实相关情况，立即披露相关事项
筹划和进展情况。

    暂缓披露的原因已经消除的，上市公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信
息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。

    第十九条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家机密、商业秘密等
情形，按本制度披露或履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不当竞争、
损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。

    第二十条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄
露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，
并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。

    第二十一条 公司发生的或与之有关的事件没有达到《股票上市规则》规定的披
露标准，或者《股票上市规则》没有具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为
该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当比照《股票
上市规则》及时披露。

     第二十二条 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》为公司
指定的信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为指定的信息披露网
站。

                        第三章    定期报告的披露
    第二十三条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。
公司应当按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定编制并披露定期报告，凡是对投
资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

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    第二十四条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在每
个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，在每个会计年度的前三个
月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告。

   公司第一季度的季度报告的披露时间不能早于公司上一年度的年度报告披露时间。

    第二十五条 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券
交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。

    第二十六条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。定期报告未经董事会
审议、董事会审议未通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露具体原
因和存在的风险、董事会的专项说明。

   公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

                       第四章    临时报告的披露
    第二十七条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及
时履行首次披露义务：

   （一） 董事会、监事会作出决议时；

   （二） 签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；

    （三） 公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事
件发生时。

    在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的
现状、可能影响事件进展的风险因素：

   （一） 该重大事件难以保密；

   （二） 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；

   （三） 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

   第二十八条 临时报告包括但不限于下列事项：

   （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

    （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产
总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该
资产的百分之三十；

    （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

   （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
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    （五） 公司发生重大亏损或者重大损失；

    （六） 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

    （七） 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无
法履行职责；

    （八） 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公
司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者
相似业务的情况发生较大变化；

    （九） 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合
并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

    （十） 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣
告无效；

    （十一） 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

    （十二） 公司发生大额赔偿责任；

    （十三） 公司计提大额资产减值准备；

    （十四） 公司出现股东权益为负值；

    （十五） 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额坏账准备；

    （十六） 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

    （十七） 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂
牌；

    （十八） 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者
出现被强制过户风险；

    （十九） 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；

    （二十） 上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；

    （二十一） 主要或者全部业务陷入停顿；

    （二十二） 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益或者经营成果产生重要影响；

    （二十三） 聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
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   （二十四） 会计政策、会计估计重大自主变更；

    （二十五） 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

    （二十六） 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或
者受到其他有权机关重大行政处罚；

    （二十七） 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

    （二十八） 除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、
工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违
规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

   （二十九） 中国证监会规定的其他事项。

    公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当
及时将其知悉的有关情况书面告知上市公司，并配合上市公司履行信息披露义务。

    第二十九条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之
一的，公司应及时披露：

    （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；

    （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

    （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过1,000万元；

    （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且
绝对金额超过100万元。

   上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

   公司提供担保、提供财务资助的，应当经董事会审议后及时对外披露。

    第三十条 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计
算的原则适用第二十九条规定。



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    第三十一条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议报送深
圳证券交易所备案并公告。

    第三十二条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送深
圳证券交易所备案并公告。

    第三十三条 公司应当在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、会议纪
录、法律意见书和全套会议文件报送深圳证券交易所备案，并披露股东大会决议公告
及法律意见书。

    第三十四条 股东大会因故延期或取消，公司应当在原定股东大会召开日的至少 2
个工作日或交易日（孰早）之前公告并说明延期或取消的具体原因。属延期的，通知
中应当公布延期后的召开日期。

    第三十五条 股东大会对董事会预案作出修改，或对董事会预案以外的事项作出
决议，或会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当向深圳证券交易
所说明原因并公告。

    第三十六条 股东大会决议公告应当包括以下内容：

    （一） 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法
律、法规、规章和公司章程的说明；

    （二） 出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权
股份总额的比例情况；

    （三） 每项提案的表决方式；

    （四） 每项提案的表决结果，每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提
案作出决议的，应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交
易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；

    （五） 提案未获通过的，或本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股
东大会决议公告中作出说明；

    （六） 法律意见书的结论性意见，若股东大会出现增加、否决或变更提案的，
应当披露法律意见书全文。

    第三十七条 公司筹划重大事项，持续时间较长的，应当分阶段披露进展情况，
及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果不确定为由不予披露。

    已披露的事项发生重大变化，可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决
策产生较大影响的，公司应当及时披露进展公告。

    第三十八条 公司内幕消息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清，并报
告深圳证券交易所和中国证监会。

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              第五章       招股说明书、上市公告书的披露
    第三十九条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资
者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。

     公开发行证券的申请经中国证监会核准后，公司应当在证券发行前公告招股说明
书。证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司应当向
中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明书或者作相应的补充公
告。

    第四十条 公司获准公开发行股票后，应当在承销期开始前二至五个工作日内将
招股说明书概要刊登在至少一种上市公司信息披露指定媒体上。

    第四十一条 在股票公开发行期间，与发行有关的，应当公开的信息，如股票发
行公告、发行中签公告、摇号结果公告等，应当在至少一种上市公司信息披露指定媒
体上及时公告。

    第四十二条 公司申请证券上市交易，应当按照中国证监会和证券交易所的规定
编制上市公告书，并经审核同意后在指定媒体公告。


                          第六章    信息披露的程序
    第四十三条 公司下列人员有权以公司的名义披露信息：

    （一） 董事长；

    （二） 总经理经董事长授权时；

    （三） 经董事长或董事会授权的董事；

    （四） 董事会秘书。

    第四十四条 信息披露前应严格履行下列审查程序：

    （一） 提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；

    （二） 董事会秘书进行合规性审查；

    （三） 董事长签发；

    （四） 由董事会秘书组织完成信息披露的相关工作，组织信息披露文稿的审定
或撰写，对公告披露申请表、公司股票停、复牌申请进行签发并送交证券交易所。

    第四十五条 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期
报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持


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董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责
组织定期报告的披露工作。

    第四十六条 董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规
定立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会
秘书组织临时报告的披露工作。

    第四十七条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露
的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事
会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权
了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

    董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露
的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授
权，不得对外发布公司未披露信息。

    公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务总监应当配合董事会秘书在
财务信息披露方面的相关工作。

    第四十八条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书
列席会议；董事会秘书因信息披露需要要求公司其他部门提供相关资料时，其他部门
应在第一时间提供。

    第四十九条 公司其他部门对某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事
会秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。在公司互联网上发布信息时，应经过部
门负责人同意并由董事会秘书签发；有关公司对外宣传报道资料、广告、向上级主管
部门汇报材料等有不适合发布的信息时，董事会秘书有权制止。

    第五十条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监
督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提
出处理建议。

    监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法
律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公
司的实际情况。

    第五十一条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出
现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

    第五十二条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关
公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

                  第七章    公司信息披露责任的划分
    第五十三条 公司信息披露的义务人为公司及其董事、监事、高级管理人员、股
东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关
                                    9
各方等自然人、单位及相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国
证监会规定的其他承担信息披露的主体。

   第五十四条 董事会秘书的责任：

    （一） 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和递交证券交
易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

    （二） 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救
措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

    （三） 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露
的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，
向投资者提供公司公开披露过的资料，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真
实性和完整性；

    董事会及经理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。其他机构及个人不得
干预董事会秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息。

   第五十五条 总经理工作班子的责任：

    （一） 总经理工作班子应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当
日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情
况和盈亏情况，总经理或指定负责的副总经理必须保证这些报告的真实、及时和完整，
并在该书面报告上签名承担相应责任；

    （二） 总经理工作班子有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时
报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关
资料，并承担相应责任；

    （三） 子公司总经理应当以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）
向公司董事会秘书报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执行情况、
资金运用情况和盈亏情况，子公司总经理必须保证该报告的真实、及时和完整，并在
该书面报告上签名承担相应责任。子公司总经理对所提供的信息在未公开披露前负有
保密责任；

    （四） 经理班子提交董事会的报告和材料应履行相应的交接手续，并由双方就
交接的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可。

   第五十六条 董事的责任：

    （一） 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；

    （二） 未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东
和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息；
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    （三） 就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股权
变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及公司定期报告、临时报
告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果有两人以上
公司董事就任同一子公司董事的，必须确定一人为主要报告人，但所有就任同一子公
司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。

   第五十七条 监事的责任：

    （一） 监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明
披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务；

    （二） 监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完
整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任；

    （三） 监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监事会
职权范围内）公司未经公开披露的信息；

    （四） 监事会对涉及检查公司的财务，对董事、总经理和其他高级管理人员执
行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行对外披露时，应提前15天以书面文
件形式通知董事会；

    （五） 当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他高级
管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。

                         第八章    信息的保密
    第五十八条 公司董事会及董事、监事在公司的信息公开披露前应当将信息的知
情者控制在最小范围内。所有知情者都有义务和责任严守秘密。

   第五十九条 公司的董事、监事、高级管理人员及公司员工不得泄露内幕消息。

    第六十条 公司的生产经营情况知情者在公司定期报告公告前不得泄露公司的生
产经营情况，不得向各级领导部门汇报和提供具体数据，不得接受有关新闻采访，要
以违反《中华人民共和国证券法》和《股票上市规则》婉言谢绝。

    第六十一条 公司股东及其他负有信息披露义务的投资者，应当按照有关规定履
行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生
的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。公司需要了解相关情况时，股东及其
他负有信息披露义务的投资者应当予以协助。

    第六十二条 在公司定期报告公告前，对国家统计局等政府部门要求提供的生产
经营方面的数据，公司有关人员要咨询公司董事会秘书后再给予回答。

    第六十三条 公司发生的所有重大事件在信息披露之前，有关知情者不得向新闻
界发布消息，也不得在内部刊物上发布消息。公司有关部门向新闻界提供的新闻稿和
在内部刊物上发表的新闻稿须提交公司董事会秘书审稿后发表。
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    第六十四条 如公司的未披露信息有泄露，公司应及时报告深圳证券交易所和中
国证监会，请示处理办法。

    第六十五条 公司要加强与深圳证券交易所和中国证监会的信息沟通，正确处理
好信息披露和保密的关系，及时披露公司的有关重要信息。

    第六十六条 公司因前期已披露的定期报告存在差错或虚假记载，被有关机关责
令改正或者经董事会决定进行更正的，应当在被责令改正或者董事会做出相应决定后
及时予以披露，并按照中国证监会有关规定的要求，办理财务信息的改正、更正及相
关披露事宜。

    第六十七条 公共传媒传播的消息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的，公司应当及时向深圳证券交易所提供传闻传播的证据，并发布澄
清公告。

                             第九章      处罚
    第六十八条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或
损失时，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出
适当的赔偿要求。

    第六十九条 由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪
的，应依法追究刑事责任。

    第七十条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，
给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

                             第十章      附则
    第七十一条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或《股票上市规则》有冲突
或本制度未规定的，按有关法律、法规、规范性文件或《股票上市规则》执行。

   第七十二条 本制度由公司董事会负责解释。

   第七十三条 本制度自公司董事会通过之日起生效。




                                                    万凯新材料股份有限公司

                                                          2024 年 1 月 12 日




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