证券代码：301216            证券简称：万凯新材       公告编号：2024-003



                 万凯新材料股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通
 知于2024年1月8日以专人送达的方式发出，会议于2024年1月12日在公司行政楼
 会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主
 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关
 规定，决议合法有效。


     二、会议审议情况

     （一）审议通过《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草
 案）>及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为：《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草
 案）》及其摘要的制定及内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员
 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。本次员工持股计划的实施
 有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全
 体股东利益的情形，本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求
 员工意见，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万凯
 新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《万凯新材料股份有限公
 司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
     关联监事吕恩君、华云、曹爱兵系本次员工持股计划的拟参与对象，对本议
案回避表决，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》
    经审核，监事会认为：为确保本次员工持股计划的规范运行，公司根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 公司章程》
《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《万
凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，符合公司的实际情况，
具有全面性、综合性和可操作性，能够达到良好的激励与约束效果，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《万凯
新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    关联监事吕恩君、华云、曹爱兵系本次员工持股计划的拟参与对象，对本议
案回避表决，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                          万凯新材料股份有限公司监事会
                                                          2024年1月13日