证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-006
万凯新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年1月29日（星期一） 14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024 年1月29日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年1月29日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共20人，代表股份256,740,080股
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，占公司总股本的49.8434％。其中，通过现场投票的股东及股东代表共5人，代表
股份227,653,946股，占公司总股本的44.1967％；通过网络投票的股东共15人，代
表股份29,086,134股，占公司总股本的5.6468％。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共16人，代表股份33,292,577股，
占公司总股本的6.4634％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7732％；
反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；弃权27,050股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
其中，中小股东表决结果为：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7732％；反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；
弃权27,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明所持有的公司股份
合计223,447,503股已对本议案回避表决。
2.00、审议通过《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
表决结果：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7732％；
反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；弃权27,050股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
其中，中小股东表决结果为：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7732％；反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；
弃权27,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
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关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明所持有的公司股份
合计223,447,503股已对本议案回避表决。
3.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7732％；
反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；弃权27,050股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
其中，中小股东表决结果为：同意33,217,077股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7732％；反对48,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1455％；
弃权27,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812％。
关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明所持有的公司股份
合计223,447,503股已对本议案回避表决。
4.00、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5.00、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01、审议通过《修订<股东大会议事规则>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5.02、审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
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反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
5.04、审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
5.05、审议通过《修订<对外投资管理制度>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
5.06、审议通过《修订<募集资金使用管理制度>》
表决结果：同意256,653,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9662％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权44,400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0173％。
5.07、审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意256,680,380股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9767％；
反对42,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0165％；弃权17,350股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0068％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
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《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议
2、北京金杜（杭州）律师事务所《关于万凯新材料股份有限公司2024年第一次
临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
2024年1月30日
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