证券代码：301216            证券简称：万凯新材      公告编号：2024-007



                万凯新材料股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
 通知于2024年1月25日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2024年1月29
 日以现场表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了
 本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合
 《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公司章程》等相关法律法规
 规定，决议合法有效。

     二、会议审议情况

     经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了《关于与同一关
 联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
      表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。其中，关联董
 事沈志刚、肖海军已经回避表决。
     公司于2024年1月29日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，全体独
 立董事审议同意将该议案提交董事会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司
 出具了《关于万凯新材料股份有限公司关于与同一关联人2024年度日常关联交易
 预计的核查意见》。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
 的《关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
2、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议。


特此公告


                                        万凯新材料股份有限公司董事会
                                                      2024年1月30日