证券代码：301216         证券简称：万凯新材          公告编号：2024-051


                        万凯新材料股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
 议通知于 2024 年 5 月 25 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年
 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议
 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公
 司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

     二、会议审议情况

     经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
 如下决议：

     （一）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司类型并办理
 工商变更登记的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第三次临
 时股东大会的通知》。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议


特此公告。


                                      万凯新材料股份有限公司董事会
                                                    2024年05月29日