证券代码：301217           证券简称：铜冠铜箔            公告编号：2024-004


                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                   关于公司董事退休离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事陆冰沪先生的书面辞职报告。陆冰沪先生因到法定退休年龄，申请辞去公司
董事、党委书记职务，辞职后陆冰沪先生将不再担任公司任何职务。
    截至本公告披露日，陆冰沪先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。陆冰沪先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》等相关规定，陆冰沪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该
事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司将按照相关规定尽快完成公
司董事的补选工作。
    陆冰沪先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，
对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陆冰沪先生
在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

     特此公告。

                                       安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                              2024 年 2 月 1 日