证券代码：301218           证券简称：华是科技         公告编号：2024-012


                      浙江华是科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
     2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00
     2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议
室
     3、 召开方式：现场结合网络
     4、 召集人：董事会
     5、 主持人：董事长俞永方先生
     6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     （一）股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 46,521,578 股，占公司有表决权股份 总数
114,040,000 股的 40.7941%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 46,521,578 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000
股的 40.7941%；通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计
为 0 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0000％。
     （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 4
人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,003,358 股，占公司有表决权股份总数
114,040,000 股的 6.1411%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权
的公司股份 7,003,358 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 6.1411%；
通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有
表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0000%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等，董事叶建标先生和监事章忠灿先生因个人原因未出席会议。
    三、议案审议表决情况

   （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 》
    总表决情况：
    同意 46,521,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,003,358 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案 》
    总表决情况：
    同意 46,521,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,003,358 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    （二）见证律师姓名：刘秀华、汪节云
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江华是科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江华是科技股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见。

     特此公告。



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                                                                 董事会
                                                        2024 年 4 月 9 日