上海市锦天城律师事务所




      关于武汉光庭信息技术股份有限公司

           2024 年第二次临时股东大会




                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
电话：021-20511000    传真：021-20511999
邮编：200120
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                          上海市锦天城律师事务所

                     关于武汉光庭信息技术股份有限公司

                         2024 年第二次临时股东大会

                                 法律意见书


武汉光庭信息技术股份有限公司：

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光庭信息技术股份有限公
司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东大会有关
事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次
股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。

     鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2024 年 3 月 15 日，公司召开第
三届董事会第二十一会议，决议召集本次股东大会。

     2、公司董事会已于 2024 年 3 月 16 日在深圳证券交易所网站上刊登了《武汉光庭
信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《公

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告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、
审议事项及登记方法等内容， 公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现
场会议于 2024 年 4 月 2 日下午 14：30 在湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6
号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室如期召开。

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9：15
－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9：15－15：00 期间的任意时间。

     经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。



     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相
关材料并经本所律师核查，通过现场方式出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人为 4 名，持有公司股份 39,865,495 股，占公司股份总数的 43.0409%。

     根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2024 年 3 月 28 日下
午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的
合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

     2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

     根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 8 名，持有公司股份 366,600 股，占公司股份总数的
0.3958％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。

     综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 12 名，持有公司股份
40,232,095 股，占公司股份总数的 43.4367%。



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     3、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，通过现场以及通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、
监事及董事会秘书，公司高级管理人员和本所律师通过现场方式列席了本次股东大会，
其出席会议的资格均合法有效。

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。



     三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的《公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议
未发生对通知的议案进行修改的情形。



     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络
投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

     （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

     表决结果：本议案有效表决股份 40,232,095 股，同意 40,184,995 股，占有效表决股
份总数的 99.8829%；反对 32,600 股，占有效表决股份总数的 0.0810%；弃权 14,500 股
（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占有效表决股份总数的 0.0360%。

     其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 319,500 股，占出席会议中小股东所持表决权股份
总数的 87.1522%；反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 8.8925%；
弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席会议中小股东所持表决权
股份总数的 3.9553%。

     （二）逐项审议通过《关于补选独立董事的议案》

     2.1 审议通过《选举张龙平先生为第三届董事会独立董事》的议案


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     表决结果：得票数 40,168,995 票。

     其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）得票数 303,500 票。

     表决结果：张龙平先生当选。

     2.2 审议通过《选举张云清先生为第三届董事会独立董事》的议案

     表决结果：得票数 40,168,995 票。

     其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）得票数 303,500 票。

     表决结果：张云清先生当选。



     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会通过的决议合法有效。

     本法律意见书正本壹式叁份。

     （以下无正文）




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           （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024
           年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）




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           负责人：                                                                  经办律师：
                                沈国权                                                                       叶沛瑶




                                                                                                                    年        月        日




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