证券代码：301223           证券简称：中荣股份         公告编号：2024-002



                   中荣印刷集团股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知以书面形式于 2024 年 3 月 12 日发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长黄焕然主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中黄焕然、赵成华、屈义俭、蒋基路、吴胜
涛、王铁刚通讯表决；监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及
出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于投资建设中荣印刷集团股份有限公司中山工厂二期项
目的议案》

    经公司董事会审议，同意公司使用自有或自筹资金不超过人民币 41,000 万
元投资建设中山工厂二期项目。董事会授权公司董事长或其授权人员代表负责办
理本次投资建设相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案在董事会召开前已经董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建
设中荣印刷集团股份有限公司中山工厂二期项目的公告》。

    三、备查文件


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1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。



                                      中荣印刷集团股份有限公司董事会

                                               二〇二四年三月十九日




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