证券代码：301223         证券简称：中荣股份        公告编号：2024-025



                    中荣印刷集团股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知以书面形式于 2024 年 5 月 13 日发出，会议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 以
通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情
况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    经公司总经理黄焕然先生提名、公司董事会审计委员会及提名委员会审查通
过，董事会同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    2、公司董事会审计委员会决议；

    3、公司董事会提名委员会决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。


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    中荣印刷集团股份有限公司董事会

              二〇二四年五月十六日




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