证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-027
中荣印刷集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00
网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024 年
5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生
6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权的股份数合计
为 144,845,160 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 4 名，代表公司有表决权的股份数合计为 140,483,060 股，占
公司有表决权股份总数的 72.7411%；参加网络投票的股东 7 名，代表公司有表
决权的股份数合计为 4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 名，合计代表股份数合计为
4,362,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.2588%。其中：出席现场会议的中小
股东 2 名，代表公司有表决权的股份数合计为 300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0002%；参加网络投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份数合计为
4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。
3、其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,835,360 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9932％；反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
3
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,352,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7754％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,838,960 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9957％；反对 6,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,200 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8579％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量 81,112,500 股）对本议案回避表
决。
8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,832,360 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9912％；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所
4
持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,832,360 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9912％；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5
12、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7066％；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2934％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量 81,112,500 股）对本议案回避表
决。
13、审议通过了《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上
通过。
14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
6
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上
通过。
15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上
通过。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上
通过。
17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,839,460 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9961％；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0
7
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.8693％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 144,835,360 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9932％；反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 4,352,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7754％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2246％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的周江昊律师、黄超颖律师
见证，并出具了法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的
各项决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司 2023
年度股东大会的法律意见书。
8
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
9
