证券代码：301223            证券简称：中荣股份          公告编号：2024-036



                    中荣印刷集团股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知以书面形式于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合
《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于收购茉织华印务股份有限公司股份的议案》

    董事会认为，公司拟使用自有资金收购茉织华印务股份有限公司（以下简称
“茉织华印务”）70%股份（对应3,500万股股份）符合公司实际经营情况需要，
同意公司以自有资金收购茉织华印务70%股份。董事会授权公司管理层签署本次
交易的相关文件，并办理股份转让相关手续。经与会董事认真讨论与审议，同意
本议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购
茉织华印务股份有限公司股份的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
                                     1
2、公司董事会战略委员会决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                    中荣印刷集团股份有限公司董事会

                                              二〇二四年七月十六日




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