证券代码：301223            证券简称：中荣股份          公告编号：2024-062



                    中荣印刷集团股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知以书面形式于 2024 年 10 月 21 日发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场
方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事表决，表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的
审慎决定，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变化，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部
分募投项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、审议通过了《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》

    监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权向全资子公司天津中荣印刷科
技有限公司（以下简称“天津科技”）增资，符合募集资金使用计划，未改变募
集资金投向，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次使用募集资金相关债权向天津科技增资的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                         中荣印刷集团股份有限公司监事会

                                                  二〇二四年十月二十四日




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