中信建投证券股份有限公司
                         关于恒勃控股股份有限公司
                     部分募投项目延期的核查意见



       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为恒勃
控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行并在创业
板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，对恒勃股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：

一、募集资金投资项目基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民币 821,414,439.47 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 12 日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）进行审验，并出具了“中汇会验[2023]7930 号”《验资报告》。

       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况

       截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目投资进度情况如下：
                                                                   单位：万元
序号          项目名称        募集资金投   募集资金累   投资进度   实施主体


                                       1
                                   资数额          计投入金额
        恒勃控股股份有限公司
        年产 150 万套汽车进气
                                                                              恒勃控股股
 1      系统及 100 万套燃油蒸       15,174.36          7,898.57   52.05%
                                                                              份有限公司
        发污染物控制系统扩产
        项目
        恒勃控股股份有限公司
                                                                              恒勃控股股
 2      研发改造升级及数据中            5,362.80       1,088.70   20.30%
                                                                              份有限公司
        心建设项目
                                                                              恒勃控股股
 3      补充流动资金项目            25,000.00         25,146.00   100.58%
                                                                              份有限公司
        新能源汽车热管理系统                                                  恒勃控股股
 4                                      7,441.54       3,907.44   52.51%
        及车用进气系统项目                                                    份有限公司
                合计                52,978.70         38,040.71         -            -

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

       （一）本次募投项目延期情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募
投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目
达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：


                                                     达到预定可使用状态日期
序号              项目名称
                                                   调整前                   调整后
          恒勃控股股份有限公司年产
        150 万套汽车进气系统及 100 万
 1                                          2024 年 12 月 16 日     2026 年 12 月 16 日
        套燃油蒸发污染物控制系统扩
                    产项目

       （二）本次延期原因

       “恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进气系统及 100 万套燃油蒸发污
染物控制系统扩产项目”拟通过引进新装备，建设新生产线，提升公司生产效率，
增强公司产能供应能力，有利于公司现有业务的扩张，满足不断增长的客户需求。

       该项目的实施是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，
已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受宏观经济形势及市场环境调
整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求影响，项
目整体建设进度有所延缓。公司基于谨慎性原则，根据公司战略规划以及当前募

                                              2
投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模
不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期延期两年。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投
资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

    本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，
本次调整将有利于公司更合理地进行一体化布局，提高整个产业链的运作效能，
有利于保障募投项目的实施质量。

五、履行的程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：同意公司在募投项目实施
主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“恒勃控股股份有限公司年产 150
万套汽车进气系统及 100 万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目”达到预定可使
用状态日期延长至 2026 年 12 月 16 日。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目
进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主
体、实施方式和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及
损害股东利益的情形，同意公司将部分募投项目进行延期。

六、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。公
司本次部分募投项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的


                                     3
变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

    （以下无正文）




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