证券代码：301225           证券简称：恒勃股份          公告编号：2024-054



                         恒勃控股股份有限公司
                  第四届监事会第六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知
已于 2024 年 10 月 19 日通过电子邮件、专人送达等方式送达。会议于 2024 年
10 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项
目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式
和投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股
东利益的情形，同意公司将部分募投项目进行延期。
    具体内容详见 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                                   恒勃控股股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 24 日