民生证券股份有限公司
  关于常州祥明智能动力股份有限公司延长部分募投项目
                        实施期限的核查意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为常州祥明
智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明智
能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币
50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
43,766.89 万元。募集资金已于 2022 年 3 月 17 日划至公司指定账户。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验
资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与
专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
    公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：




                                    1
                                                                               募集资金投资额
   序号                   项目名称                    总投资（万元）
                                                                                   （万元）

      1       电机、风机改扩建项目                             12,933.60               12,933.60

      2       生产基地扩建项目                                 13,578.00               13,578.00

      3       补充流动资金项目                                 10,000.00               10,000.00

                     合计                                      36,511.60               36,511.60


      2022 年 12 月 29 日，经公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，公司
调整“电机、风机改扩建项目”的实施地点及投资金额，同时项目更名为“电机风
机扩建项目”。项目投资总额由 12,933.60 万元增加至 18,002.08 万元，增加投资
部分 5,068.48 万元全部使用超募资金。

二、募投项目的实施情况

                                                                                       单位：万元
                                                     截至 2024 年   截至 2024 年
                                                                                     项目达到预
 序                              募集资金承          11 月 30 日    11 月 30 日
               项目名称                                                              定可使用状
 号                              诺投资金额          募集资金累     募集资金累
                                                                                       态日期
                                                     计投入金额     计投入进度

  1       电机风机扩建项目           18,002.08           6,823.51          37.90%     2025.03.25

  2       生产基地扩建项目           13,578.00          13,632.35       100.40%       2024.03.25

  3       补充流动资金项目           10,000.00          10,086.17       100.86%           -

              合计                   41,580.08          30,542.03          -              -



三、本次延长部分募投项目实施期限的情况和原因

  （一）本次延长部分募投项目实施期限的情况

      2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于延长部分
募集资金项目实施期限的议案》，同意公司将“电机风机扩建项目”达到预定可
使用状态日期从 2024 年 3 月 25 日调整至 2025 年 3 月 25 日。
      公司根据调整后的募投项目实施情况，基于审慎性原则，结合募投项目的实
际建设情况和投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、


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实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将“电机风机扩建
项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 3 月 25 日。

  （二）本次延长部分募投项目实施期限的原因

    “电机风机扩建项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势
确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，考虑到生产的衔接性和稳定
性，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的
市场形势影响，项目资金投入和建设进度不及预期。根据当前募投项目的实际建
设进度预测，2025 年 3 月 25 日无法达到预定可使用状态。
    综合考虑以上因素，经公司审慎研究，决定将募投项目“电机风机扩建项目”
达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 3 月 25 日，其他建设内容不变。

四、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响

    本次延长部分募投项目实施期限，是公司根据项目实施实际情况所作出的审
慎、合理决定，项目的延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用
途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，
符合公司长期发展规划。
    公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保
障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、审议程序及意见

  （一）董事会审议情况

    2024 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于延长
部分募集资金项目实施期限的议案》，同意公司在募集资金项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及规模不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延
期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。



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  （二）监事会审议情况

    2024 年 12 月 20 日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过《关于
延长部分募集资金项目实施期限的议案》。经审核，监事会认为：本次对部分
募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规
模，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意对
部分募投项目进行延期。

六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；祥明智能本次延长部分
募投项目实施期限的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年
修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资
金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
    综上，保荐机构对祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于常州祥明智能动力股份有限公
司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：


                        颜 巍                  施卫东




                                                 民生证券股份有限公司

                                                        年   月    日




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