证券代码：301227           证券简称：森鹰窗业        公告编号：2024-003



                    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

                 第九届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年2月
2日以电话、书面等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《
证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

   监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次回购股份方案的实施是基于
对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强
投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展。
因此，公司本次股份回购具有必要性。本次用于回购股份的资金来源为公司自




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有资金，回购方式为集中竞价交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。

   综上，监事会同意公司本次回购股份方案。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

   1、第九届监事会第五次会议决议。



   特此公告。




                                       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                                           2024年2月5日




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