证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业         公告编号：2024-014



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次
会议于2024年4月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月
27日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事长
边书平先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议
的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

    基于公司战略发展的需要，公司拟设立上海分公司。本次设立上海 分公司
有利于提升公司整体运营效率，整合当地优质资源，持续深耕华东区域 市场，
从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。公司本次设立的上海分 公司为
非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司财务及经营状况产 生重大
不利影响。本次设立上海分公司符合公司整体发展战略，不存在损害公 司及全
体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于设立上海分公司的公告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



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三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议。



特此公告。




                                  哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                     2024年4月1日




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