证券代码：301227          证券简称：森鹰窗业         公告编号：2024-082



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一
次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024
年10月25日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《
证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，为提高
超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资
金4,500.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不存在变相改变募集
资金用途或损害股东利益的情形。

    监事会同意公司本次使用部分超募资金4,500.00万元永久补充流动资金的事
项。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。




                                    1
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十一次会议决议。



特此公告。




                                    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会

                                                      2024年10月30日




                              2