证券代码：301227          证券简称：森鹰窗业       公告编号：2024-081



                   哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

              第九届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通
知于2024年10月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，
结合公司实际经营情况，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施
的情况下，使用超募资金4,500.00万元（占超募资金总额的29.95%）永久补充流
动资金，以满足公司日常经营需要。

    保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。




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   （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为进
一步完善公司治理结构，公司对相关制度进行了梳理，并结合公司实际情况，
公司对《募集资金管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议
将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

   三、备查文件

    1、第九届董事会第十三次会议决议；

    2、保荐机构关于上述事项的核查意见。



    特此公告。




                                        哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                          2024年10月30日




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