证券代码：301230             证券简称：泓博医药           公告编号：2024-068



                   上海泓博智源医药股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 24 日上午
10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三
季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度
报告》。
    2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募

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集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，且决
策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    三、备查文件
    第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                               上海泓博智源医药股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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