证券代码：301236            证券简称：软通动力         公告编号：2024-007


               软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
29 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金专户的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会经认真审议，认为：公司 2023 年度已发生的关联交易符合实际情况，
2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、
公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预
计的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。




                             软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                         监    事    会

                                       2024 年 2 月 1 日