软通动力信息技术（集团）股份有限公司

            董事会对独立董事独立性情况的专项意见


    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会
就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：

    经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件，
公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。
（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事
独立性情况的专项意见》之盖章页）




                                   软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                 2024 年 4 月 26 日