证券代码：301236                    证券简称：软通动力                  公告编号：2024-045


                软通动力信息技术（集团）股份有限公司
             关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应
当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，软通动力信息技术（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司治理结构合规运转，于 2024 年 6
月 25 日召开第二届董事会第九次会议，对第二届董事会审计委员会成员进行了
调整，调整后张成先生不再担任董事会审计委员会委员，由独立董事李宏先生担
任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。调整前后的审计委员会成员情况如下：

                                  审计委员会委员调整前后对比

                   调整前                                             调整后

张旭明（召集人）、简建辉（委员）、张成（委员）     张旭明（召集人）、简建辉（委员）、李宏（委员）


     除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变。

     二、备查文件

     1、第二届董事会第九次会议决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他资料。

     特此公告。




                                                 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                                董     事      会

                                                              2024 年 6 月 26 日