证券代码：301236                                   证券简称：软通动力                                公告编号：2024-064


                                  软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                                          关于为控股子公司提供担保的公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

            记载、误导性陈述或重大遗漏。

                 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
            24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于为控股子公司提供担保
            的议案，为促进控股子公司业务的开展，公司拟为控股子公司北京鸿湖数安科技
            发展有限公司（以下简称“鸿湖数安”）在保证合同生效之日至 2027 年 12 月 31
            日任意期限内提供最高不超过 5,000 万人民币余额的连带责任担保，本次提供担
            保事项无需股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

                 一、担保额度预计情况
                                                       被担保方最近一    截 至目前担                                    担 保额度占公司最近一
  担 保方        被 担保方       担 保方持股比例                                             本 次新增担保额度                                     是 否关联担保
                                                       期 资产负债率       保 余额                                          期 净资产比例

                                                       鸿湖数安成立于
                                                                                                                        以本次公司拟对鸿湖数    鸿湖数安为公司合并
                                 公司通过鸿湖万联      2024 年 9 月 23                   公司预计在保证合同生效之
软 通 动 力信                                                            截 至 目 前公                                  安提供的担保期限内任    报表范围内控股子公
                北 京 鸿 湖数    （江苏）科技发展      日，尚无最近一                    日至 2027 年 12 月 31 日任意
息 技 术 （集                                                            司 不 存 在对                                  意时点最高 5,000 万元   司，不属于《深圳证券
                安 科 技 发展    有 限 公 司 （ 持股   年又一期等财务                    期限内向鸿湖数安提供最高
团）股份有限                                                             鸿 湖 数 安的                                  人民币余额计算，担保    交易所创业板股票上
                有限公司         45%）持有鸿湖数       数据，截至目前                    不超过 5,000万人民币余额的
公司                                                                     担保余额。                                     额度占公司最近一期净    市规则》界定的关联
                                 安 77%股权。          其资产负债率为                    连带责任担保。
                                                                                                                        资产比例为 0.47%。      人。
                                                          0.00%。



                 二、被担保人基本情况

                 名             称：北京鸿湖数安科技发展有限公司

                 成立日期：2024 年 9 月 23 日

                 注册地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 2 层 101

                 法定代表人：秦张波

                 注册资本：30,000 万人民币

                 主营业务：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
            批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；
软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；
大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联
网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服
务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设
备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销
售；软件外包服务（具体以市场监督管理部门核准为准）。

    股权结构：公司通过鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司（持股 45%）持有
鸿湖数安 77%股权。

    关联关系：鸿湖数安为公司合并报表范围内控股子公司，不属于《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。

    鸿湖数安不是失信被执行人。

    鸿湖数安成立于 2024 年 9 月 23 日，尚无最近一年又一期等财务数据。

    三、担保协议的主要内容

    公司拟为鸿湖数安在保证合同生效之日至 2027 年 12 月 31 日期限内提供最
高不超过 5,000 万元人民币余额的连带责任担保，但具体金额、起止日期、担保
方式等以公司及子公司最终与各方签订的书面文件为准。

    四、相关审议程序及董事会意见

    公司董事会于 2024 年 9 月 24 日审议关于为控股子公司提供担保议案，公司
董事会认为，本次公司为控股子公司提供担保主要系促进控股子公司鸿湖数安业
务的开展，公司认为鸿湖数安具备相应的偿债能力，公司对鸿湖数安有实质的控
制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，
公司认为适度向对控股子公司进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务
的持续发展，进行相关担保审议仅为额度预估，实际使用或发生金额在公司风险
承受范围内，符合全体股东的利益，因此其他股东未就本次担保事项提供同比例
担保，鸿湖数安未提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为 236,175.44 万
元人民币（不含控股子公司对控股子公司、控股子公司对母公司担保），占 2023
年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 22.36%，公司及控股子公司
不存在对合并报表外单位提供担保的情形。本次审议提供担保后，以本次担保期
限内任意时点最高担保余额 5,000 万元人民币计算，公司及控股子公司的担保额
度 （ 不 含 控 股 子 公 司 对 控股 子 公司 、 控股 子 公司 对 母 公司 担 保） 总金额为
449,357.00 万元人民币（含 213,181.56 万元人民币实际未使用的担保金额）。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担担保的情形。

    根据《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项属于董事会审批权限范围
之内事项，无需股东大会审议，提请授权董事会授权总经理刘天文先生或其指定
人士代表公司办理相关手续，并签署上述担保的各项法律文件。

    六、备查文件

    （一）第二届董事会第十一次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                         董    事    会

                                                      2024 年 9 月 24 日