证券代码：301236            证券简称：软通动力         公告编号：2024-061


             软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第
九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监
事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间的调整，
系基于公司募投项目实际开展的需要作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进
行调整。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    监事会认为，公司以自有资金全额向鸿湖万联提供财务资助，是用于鸿湖万
联业务发展及补充流动资金需要，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的
情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，
监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助
暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

    1、第二届监事会第十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他资料。

    特此公告。




                                  软通动力信息技术（集团）股份有限公司

                                                 监    事   会

                                               2024 年 9 月 24 日