软通动力：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-24
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-059
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 24 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 24 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店
B1 文澜阁。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方
式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有1,107人，代表
有表决权的股份数429,867,354股，占公司有表决权股份总数的45.1095%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决
权的股份数276,875,003股，占公司有表决权股份总数的29.0548%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东1,103人，代表有表决权 的股份
数152,992,351股，占公司有表决权股份总数的16.0548％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案：
（一）审议《关于选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 428,219,635 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6167%；
反对 1,289,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3000%；弃权 357,941 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0833%。
本议案表决通过。
（二）审议《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 428,651,494 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7172%；
反对 839,329 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1953%；弃权 376,531 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0876%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 24 日
