证券代码：301238           证券简称：瑞泰新材          公告编号：2024-046



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
        第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次（临时）会议，于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和送达等方式发出
通知，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子
燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年

第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》财务报告部分

已经公司董事会审计委员会审议通过。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《瑞泰新材：舆情管理制度（2024年10月）》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次（临时）

会议决议；

    2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。



    特此公告。


                                       江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二四年十月三十日