杰创智能：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-02-07
证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-010
杰创智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月
23 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：本次 2024 年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必
是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 √
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累计投票议案：4、5、6 议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
4.00 应选人数（6）人
选人的议案》
4.01 选举孙超为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举龙飞为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈小跃为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举李卓屏为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
5.00 应选人数（3）人
人的议案》
5.01 选举彭和平为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举卢树华为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举赵汉根为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
6.00 应选人数（2）人
事候选人的议案》
6.01 选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
议案 1.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 4.00-6.00 采取累积投票方式选举。议案 5.00 中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须
在 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发
送传真后电话确认。
2、登记时间：2024 年 2 月 22 日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：严福洋
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：【351248】；投票简称：“杰创投票”。
2、填报表决意见：
对于非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有
的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
（3）选举监事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
杰创智能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会 是 否
代理人
代理人姓名
联系电话
代理人身份证号码
代理人联系地址
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于 2024 年 2 月 22 日下午 17:00 之前将《参会登记
表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话
登记；
3、公司传真：020-83982123
4、通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。
附件三：《授权委托书》
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席杰创智能科技
股份有限公司 2024 年 2 月 23 日 14:30 时召开的 2024 年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作
具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空
格内。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 √
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
累计投票议案：议案 4、5、6 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
4.00 应选人数（6）人 选举票数
董事候选人的议案》
4.01 选举孙超为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举龙飞为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈小跃为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举李卓屏为第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
5.00 应选人数（3）人 选举票数
事候选人的议案》
5.01 选举彭和平为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举卢树华为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举赵汉根为第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
6.00 应选人数（2）人 选举票数
代表监事候选人的议案》
6.01 选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事 √
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日 电 话：
注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
止。
2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
