证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2024-017


                    杰创智能科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事由
公司职工代表大会及 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作
的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发
出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议经全体监事同意共同推举监事汪旭先生主持。董事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    （一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    监事会同意选举汪旭先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事
会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（编号：
2024-018）。
    特此公告。

                                                 杰创智能科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 2 月 23 日