证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-015
杰创智能科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。
网络投票时间为：2024年2月23日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号 公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 7 人，代表股份数量 54,583,500 股，
占公司有表决权股份总数的 35.5119%。
本次通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份数量 358,350 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2331%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 8 人，代表股份数量
484,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.3151%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的
国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开
2024 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结果如下：
1. 审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
表决情况：同意 54,853,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8390%；反对 88,450 股，占 0.1610%；弃权 0 股，占 0%。
其中中小股东表决情况：同意 395,900 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 81.7384%；反对 88,450 股，占 18.2616%；弃权 0 股，占 0%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。
2. 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决情况：同意 54,935,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9889%；反对 6,100 股，占 0.0111%；弃权 0 股，占 0%。
其中中小股东表决情况：同意 478,250 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 98.7406%；反对 6,100 股，占 1.2594%；弃权 0 股，占 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3. 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 54,852,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8379%；反对 89,050 股，占 0.1621%；弃权 0 股，占 0%。
表决结果：本议案获得通过。
4. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
4.01《选举孙超为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,741,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6352%；
其中中小股东表决情况：得票数为 283,900 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 58.6146%。
孙超先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.02《选举龙飞为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
龙飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.03《选举谢皑霞为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
谢皑霞女士当选公司第四届董事会非独立董事。
4.04《选举朱勇杰为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
朱勇杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.05《选举陈小跃为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
陈小跃先生当选公司第四届董事会非独立董事。
4.06《选举李卓屏为第四届董事会非独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
李卓屏女士当选公司第四届董事会非独立董事。
5. 审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
5.01《选举彭和平为第四届董事会独立董事》
表决情况：得票数为 54,739,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6319%；
其中中小股东表决情况：得票数为 282,100 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 58.2430%。
彭和平先生当选公司第四届董事会独立董事。
5.02《选举卢树华为第四届董事会独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
卢树华先生当选公司第四届董事会独立董事。
5.03《选举赵汉根为第四届董事会独立董事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
赵汉根先生当选公司第四届董事会独立董事。
6. 审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
6.01《选举汪旭为第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：得票数为 54,739,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6308%；
其中中小股东表决情况：得票数为 281,500 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 58.1191%。
汪旭先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
6.02《选举连军荣为第四届监事会非职工代表监事》
表决情况：得票数为 54,737,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6286%；
其中中小股东表决情况：得票数为 280,300 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 57.8714%。
连军荣先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大
会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2024年2月23日
