华融化学股份有限公司
                    2023年度董事会工作报告

    2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真
履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与
完善公司治理。
    现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:
    一、2023 年度经营情况
    2023 年度，公司继续围绕“钾延伸、氯转型”战略开展各项工作，精细化
调整产品销售结构，提高高端、终端产品等高附加值产品的生产和销售比重，提
高产品技术含量，持续推动公司业绩增长。同时，持续推进数字化建设，助力公
司开展精益生产管理，有效实现节能降耗、节支降费，进一步提升生产能效。
   2023年公司实现营业收入10.59亿元，同比下降6.67%；归母净利润1.39亿元，
同比增长13.53%；2023年末公司总资24.96亿元，同比增长12.58%；归属于母公
司所有者权益17.50亿元，同比增加5.87%。
    二、2023 年度董事会日常履职情况
    2023 年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理
和内部控制相关制度规范运行履职。
    （一）召开会议情况
    2023年度，董事会共召开6次会议，审议并通过议案56项，议案涉及审议定
期报告、修订《公司章程》及其他公司制度、申请金融机构授信、关联交易、续
聘会计师事务所、为全资子公司提供担保、进行现金管理等事项。2023年度，董
事会共提请召开3次临时股东大会，1次年度股东大会，续聘了会计师事务所，修
订了《公司章程》及其他公司制度，审议并通过了关联交易预计、公司财务预算
决算及内部控制自我评价报告等议案。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    2023年度，公司各专门委员会履行了其工作制度规定的职责，其中审计委员
会召开5次会议，续聘了会计师事务所，审议并通过了定期报告、关联交易、内
部控制自我评价报告、内部审计工作报告、内部审计计划等议案；提名委员会召
开2次会议，审议并通过了提名第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选
人、续聘高级管理人员等议案；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议并通过了
2022年度高级管理人员薪酬方案、第二届董事会独立董事津贴等议案。
    三、报告期内其他重要事项
    （一）换届选举
    2023 年 5 月 9 日，公司董事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构，
促进了公司的平稳发展。
    （二）公司治理
   2023年度，公司“三会一层”在各自权限内履职。公司在资产、人员、财务
等各方面，相对于控股股东、实际控制人，保持了独立地位；与控股股东、实际
控制人不存在同业竞争情况。
   公司高级管理人员勤勉忠实地履行了义务，其薪酬情况符合公司薪酬制度和
高级管理人员制度的规定。
   2023年度，公司内部控制制度有效运作，董事会审计委员会、审计部履行了
相应职责，内部控制不存在重大缺陷。公司关联交易均履行了必要的决策程序，
实际发生的金额及类别未超出《公司章程》、董事会决议的权限。
    （三）利润分配
   公司利润分配情况，详见《关于2023年度利润分配预案的议案》
    （四）环境保护与安全生产
   在公司管理层的管理下，报告期内公司环境保护、安全生产达标，各项环境
保护、安全生产制度有效实施。
   2024年，董事会将进一步提升公司规范运作水平，在公司重大战略落地、财
务计划等方面履职尽责，为股东、客户、供应商、债权人和社会创造价值。




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