证券代码：301256             证券简称：华融化学           公告编号：2024-052


                     华融化学股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第九次会议通知于 2024
年 10 月 11 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日 9:30
在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7
名，实际出席会议的董事有 7 名（其中，邵军、张明贵、卜新平以通讯表决方式出席
会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
    本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
    经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2024 年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三
季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    经审议，全体董事一致同意，聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届董事会第九次会议决议。


特此公告。




                                 华融化学股份有限公司
                                             董事会
                                    2024 年 10 月 22 日