证券代码：301257              证券简称：普蕊斯           公告编号：2024-004

            普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
                  第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件
的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中钱然婷、马
林、范小荣、刘学、廖县生、黄华生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝
先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
       （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
       在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全
的前提下，公司董事会同意公司使用额度不超过 21,000.00 万元人民币（含本数）
的闲置募集资金和不超过 90,000.00 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金
管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权董事长在上述额度和期限范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
       保荐人就本议案发表了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的
部分条款进行修订和完善。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办
理相关的工商变更备案事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
且须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。
    （三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于普
蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                           普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 27 日