证券代码：301265              证券简称：华新环保             公告编号：2024-026

                     华新绿源环保股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024
年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4
月 26 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参
会董事 8 名。会议由董事长张军主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资暨签订项目投资协议书的议案》
    同意公司为进一步推进在有色金属领域的发展，延伸产业链，逐步实现多产业横
向融合与多赛道协同发展，与枞阳县人民政府签署《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金
属综合回收利用项目投资协议书》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨签订项目投资协议
书的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、《年产 5 万吨再生阴极铜及稀有金属综合回收利用项目投资协议书》。




                                                  华新绿源环保股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 4 月 29 日




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