证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-029
华新绿源环保股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15，
结束时间为2024年5月20日下午15:00。
2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-
9 号办公楼二楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长张军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的 股东及 股东 代理人 共7人，代 表 公 司 股 份
125,971,545股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日
公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的41.9691%。
（2）网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东为5人，代表公司股份87,222股，占公司有
表决权股份总数的0.0291%。
合计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表公 司股份
126,058,767股，占公司有表决权股份总数的41.9981%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 4,156,744 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3849％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,069,522 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3558％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份87,222股，占公司有表决权股份总数
的0.0291％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高
管列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议 通过了
如下决议：
1.00 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
2.00 审议通过《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于2023年度利润分配的预案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6.00 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.00 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意125,976,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份
的99.9349％；反对82,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0651％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,074,644 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的 98.0249%；反对 82,100 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的 1.9751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权总股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件
1、《华新绿源环保股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华新绿源环保股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
华新绿源环保股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
