证券代码：301265            证券简称：华新环保             公告编号：2024-052

                     华新绿源环保股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    华新绿源环保股份有限公司（ 以下简称公司）于2024年10月29日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下。
一、《公司章程》修订情况
    根据（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟将董事会成员人数由 8 人减少至 6 人，其中非独立董事由 5 人调整为 4
人，独立董事由 3人调整为 2 人；为完善公司 ESG 治理架构，发挥董事会在 ESG
管理工作上的领导决策作用，促进公司的可持续发展，根据《公司法》《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟将“董事
会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加
ESG 相关管理职责。
    《公司章程》具体修订条款如下：


     条款                    修订前                           修订后

 第一百一十二    董事会由8名董事组成，设董事      董事会由6名董事组成，设董事长
     条          长一人，其中独立董事3名。        一人，其中独立董事2名。
 第一百一十三    公司董事会设立审计委员会，并     公司董事会设立审计委员会，并
 条 十七）       根据需要设立战略、提名、薪酬     根据需要设立战略与ESG、提名、
                 与考核等相关专门委员会。         薪酬与考核等相关专门委员会。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。


    《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》的修订内
容以市场监督政管理部门最终核准、登记为准。



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二、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、《公司章程》。


    特此公告。


                                        华新绿源环保股份有限公司董事会
                                                        2024年10月29日




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