宇邦新材：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-13
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-009
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日
召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本
次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 2 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 30 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号宇邦新
材三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
应选人数
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
（4）人
3.01 选举肖锋先生为第四届董事会非独立董事 √
3.02 选举林敏女士为第四届董事会非独立董事 √
3.03 选举蒋雪寒女士为第四届董事会非独立董事 √
3.04 选举王斌文先生为第四届董事会非独立董事 √
应选人数
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
（3）人
4.01 选举李德成先生为第四届董事会独立董事 √
4.02 选举黄诗忠先生为第四届董事会独立董事 √
4.03 选举吕成英女士为第四届董事会独立董事 √
《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数
5.00
案》 （2）人
5.01 选举张梦怡女士为第四届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举朱骄峰先生为第四届监事会非职工代表监事 √
2、上述议案 1、2 关联股东回避表决。上述议案 3、4、5 采用累积投票方式
投票选举，本次应选 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、上述议案已经由第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 2 月 1 日上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00（以
信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，来信请寄：苏
州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮编：
215124，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公
司。
3、登记地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材
料股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：林敏
电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351266，投票简称：宇邦投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
苏州宇邦新型材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州宇邦新型材料
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于第四届董事会董事薪酬方案的议
1.00 √
案》
《关于第四届监事会监事薪酬方案的议
2.00 √
案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举第四届董事会非独立董 应选人数（4）
3.00 选举票数
事的议案》 人
选举肖锋先生为第四届董事会非独立董
3.01 √
事
选举林敏女士为第四届董事会非独立董
3.02 √
事
选举蒋雪寒女士为第四届董事会非独立
3.03 √
董事
选举王斌文先生为第四届董事会非独立
3.04 √
董事
《关于换届选举第四届董事会独立董事 应选人数（3）
4.00 选举票数
的议案》 人
选举李德成先生为第四届董事会独立董 √
4.01
事
选举黄诗忠先生为第四届董事会独立董 √
4.02
事
选举吕成英女士为第四届董事会独立董 √
4.03
事
《关于换届选举第四届监事会非职工代 应选人数（2）
5.00 选举票数
表监事的议案》 人
选举张梦怡女士为第四届监事会非职工 √
5.01
代表监事
选举朱骄峰先生为第四届监事会非职工 √
5.02
代表监事
投票说明：
1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内
打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于累积投票提案，在“选举票数”项下，
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法
人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三：
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
